Program AML
AML - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Naša realitná kancelária:
- má vypracovaný PROGRAM AML, ktorý bol schválený a je účinný od 15.5.2018
- uplatňuje rizikovo - orientovaný prístup aj vo vzťahu k existujúcim klientom a určuje rozsah povinnej zvýšenej starostlivosti
- uchováva údaje a dokumenty získané v rámci vykonávania príslušnej starostlivosti od klienta po zákonom stanovenú dobu
- má určenú osobu zodpovednú za prevenciu v rámci realitnej kancelárie
- má stanovený obsah a harmonogram odbornej prípravy maklérov
- má vypracovaný mechanizmus vnútornej kontroly dodržiavania